กตส.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับ

     และตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2565

 

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบ

บัญชี และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี เข้าร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมี

วาระสำคัญ อาทิ แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลูกค้า สำหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน และสำหรับสถาบันการเงินประเภทสหกรณ์ การประกาศรายชื่อประเทศที่มี

ความเสี่ยงสูงด้าน AML/CFT ของ FATF รวมถึง (ร่าง) หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

กำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่าง

ใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ...

เพิ่มเติม กรณีบัญชีม้า (รหัส HR-03) เป็นต้น ณ ห้องประชุม 204 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์